企業(yè)動(dòng)態(tài) / 2016-11-10 09:39
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成都國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作股份有限公司 關(guān)于召開2015年度股東大會(huì)的公告 現(xiàn)將召開公司2015年度股東大會(huì)的有關(guān)事宜公告如下： 一、會(huì)議時(shí)間： 2016年6月21日下午2：00。 二、會(huì)議地點(diǎn)； 成都市槐樹街49號(hào)6樓本公司第一洽談室。 三、會(huì)議審議事項(xiàng)：1、《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》； 2、《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告、2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》； 3、《2015年度利潤(rùn)分配方案》； 4、《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》； 5、吳瑛董事長(zhǎng)《述職報(bào)告》； 6、《關(guān)于同意吳瑛董事長(zhǎng)辭去董事、董事長(zhǎng)和法定代表人職務(wù)的決議》； 7、增補(bǔ)董事； 8、增補(bǔ)監(jiān)事。 四、會(huì)議出席對(duì)象：1、本公司在冊(cè)股東。以五萬為一個(gè)單位，書面委托一代表參加； 2、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員； 3、因故不能出席會(huì)議的股東，可以書面委托代理人出席； 4、股東可以書面委托非股東代理人出席股東大會(huì)。 五、會(huì)議出席證登記辦理辦法： 1、登記手續(xù)：法人股東請(qǐng)持企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理；個(gè)人股東請(qǐng)持“股權(quán)托管卡”和本人身份證辦理，代理人還須持授權(quán)委托書和代理人身份證辦理。 2、登記時(shí)間：2016年6月21日9:00-10:00 3、登記地點(diǎn)：成都市槐樹街49號(hào)7樓公司證券部 聯(lián)系人：王女士 聯(lián)系電話：86648499 傳真：86648649 六、其它事項(xiàng)：1、出席本次會(huì)議的所有股東憑出席證參加會(huì)議； 2、出席會(huì)議者交通、食宿費(fèi)用自理。 成都國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作股份有限公司（代章） 2016年5月30日
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